תגית: בנק אוף אמריקה

בנק אוף אמריקה נקנס ב-1.2 מיליארד דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון

בנק אוף אמריקה ספג קנס עתק בסך 1.2 מיליארד דולר לאחר שהתברר כי לא דיווח על פעולות פיננסיות חשודות בהיקף של מיליארדי דולרים. הרשויות בארצות הברית קבעו כי הבנק לא פיקח כראוי על עסקאות שקשורות לרשתות הלבנת הון בינלאומיות, כולל פעילות הקשורה לגורמים בסין. משרד האוצר האמריקאי מתח ביקורת חריפה על הבנק, וציין כי הוא הסתמך יתר על המידה על גורמים חיצוניים במקום להפעיל מנגנוני בקרה פנימיים. מחדלים אלו הובילו להפרה מכוונת של חוקי סודיות בנקאית, מה שחשף את המערכת הפיננסית כולה לסיכונים משמעותיים.