وسم: بنك أوف أمريكا

تغريم بنك أوف أمريكا 1.2 مليار دولار بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال

فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على بنك أوف أمريكا بعد الكشف عن تقصيره في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة بمليارات الدولارات. وقد خلصت التحقيقات إلى أن البنك لم يراقب بشكل كافٍ الأنشطة المرتبطة بشبكات غسل الأموال الدولية، بما في ذلك عمليات مرتبطة بشبكات صينية. انتقدت وزارة الخزانة الأمريكية اعتماد البنك المفرط على الاستفسارات الخارجية بدلاً من الحفاظ على ضوابط داخلية صارمة. وبسبب إخفاقه في الوفاء بالتزاماته القانونية بموجب قانون السرية المصرفية، عرض البنك النظام المالي الأمريكي لمخاطر جسيمة، مما أدى إلى فرض واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ الوزارة.