Bank of America multado con 1.200 millones por fallos en lavado de dinero
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Fuente original:bbc.co.uk
Puntos clave
- Multa de 1.200 millones por no reportar 5.000 millones en actividad sospechosa.
- Los reguladores señalaron controles internos deficientes.
- El banco admitió violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario.
- La sanción incluye la multa más alta jamás impuesta por la OCC.
Bank of America ha sido sancionado con una multa de 1.200 millones de dólares tras revelarse que omitió reportar miles de millones en transacciones sospechosas. Las autoridades estadounidenses determinaron que la entidad no supervisó adecuadamente operaciones vinculadas a redes internacionales de blanqueo de capitales, incluyendo actividades relacionadas con redes chinas.
El Departamento del Tesoro criticó al banco por depender excesivamente de investigaciones externas en lugar de mantener controles internos sólidos. Al no cumplir con sus obligaciones legales bajo la Ley de Secreto Bancario, la institución puso en riesgo la integridad del sistema financiero estadounidense, resultando en una de las multas más grandes impuestas por el organismo.
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